第111章 网络诈骗
儿,他们注册了六家网店。两家经营小食品,一家经营服装,一家经营二手重型机械,一家金银珠宝,还有一家是风味饮料。小笔款项,十万元以内的,进入小食品、服装和饮料店,通过购买并不存在的货物进行转款;大笔的就流入重型机械和珠宝店……这是典型的洗钱。”
石宏伟右手杵在桌上,左手扶住高荣坐着的椅背,逐行看着电脑屏幕上的数据,神情凝重:“的确是洗钱。这还只是今年上半年的数据,就已经达到六千多万。还有就是这些网店的注册时间,都是今年一月份……呵呵,这是老手的做法。”
廖秋也走了过来,看着屏幕上显示的内容,他皱起眉头,不解地问:“怎么这帮家伙还把骗来的钱投入股市?”
石宏伟解释道:“这也是洗钱的一种方式。他们会选定一支波动不大,价格常年保持稳定的股票,在短时间内买进卖出。如果有人在股票发卖的过程中买进,当然是最好的。如果没有人接盘,他们就用事先准备好的另外一个账户完成交易。总之一句话,就是自己买自己,把钱从左边口袋转到右边。这样一来,手续合法,谁也挑不出毛病,骗来的黑钱就能洗白。”
廖秋问:“这种交易应该可以监控吧?证监机构不就是干这个的吗?”
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