事实上，新加坡金管局此前一直在调查2010年至2013年期间与一马公司有关的资金流，调查结果显示，多家银行机构和工作人员对银行客户审查与持续监控出现严重失误、政策与程序不完善、对前台工作人员的独立监督不足，以及一些银行职员缺乏对洗黑钱风险的警觉。
    去年10月至12月期间，星展银行（dbsbankltd）、渣打银行（standardchartered）、瑞银集团（ubsgrou）新加坡分支机构和顾资银行（utts）新加坡分行，已经因在一马公司转移资金时，触犯反洗钱规定，分别遭新加坡金管局罚款400万新元、520万新元、130万新元和240万新元。
    去年5月，成立于1873年的瑞士老牌银行瑞意银行新加坡分支（bsiag）还因涉及一马事件反洗钱而被吊销牌照，为新加坡当局32年来首次吊销银行执照，该行同时被施以1400万新元罚款。
    同时瑞士安勤私人银行新加坡分行的执照也被撤销。
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    于是开盘的时候，大华银行股价遭受到疯狂抛售！
    整个早盘大华银行股价暴跌了10，从18新元每股跌到了162新元每股！
    到了下午
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